Parlament Europejski przyjął rezolucję, zalecającą Komisji Europejskiej uchwalenie dyrektywy w zakresie wymogów należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Projekt zakłada konkretne obowiązki w zakresie przeciwdziałania negatywnemu wpływowi działalności na prawa człowieka, ochronę środowiska i dobre standardy zarządzania (good governance). Parlament kładzie wyraźny nacisk na narzędzia compliance w obszarze identyfikacji zagrożeń (risk based approach), przeciwdziałania nadużyciom i – w razie potrzeby – wprowadzania działań naprawczych.
DZP Compliance Blog
Co się zmieni w obowiązku identyfikacji beneficjentów rzeczywistych?
Aktualnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poszerza nie tylko katalog tzw. instytucji obowiązanych, ale także katalog podmiotów obowiązkowo zgłaszających informacje o beneficjentach rzeczywistych do jawnego rejestru.
Jak postępują prace nad wdrożeniem unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów?
Co zmieniło się w świecie whistleblowingu od czasu naszej ostatniej publikacji? Najnowsze informacje o postępach prac nad wdrożeniem Dyrektywy o ochronie sygnalistów w państwach członkowskich.
Zmiany w ustawie AML – rewolucja na rynku dzieł sztuki
Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML / CFT). Co czeka instytucje obowiązane i kto został zaliczony w ich poczet? Nowe instytucje obowiązane Nowelizacja wprowadza przede wszystkim nowe rodzaje tzw. instytucji obowiązanych. Wśród podmiotów, które muszą wdrożyć i regularnie stosować wymogi ustawy znajdą […]
Kolejny spadek notowania Polski w rankingu postrzegania korupcji
W prestiżowym corocznym raporcie z badania Corruption Perceptions Index 2020 przeprowadzanym przez Transparency International, Polska zajmuje 45. miejsce na 180 krajów objętych badaniem, w tym 19. miejsce wśród krajów europejskich. Badanie klasyfikuje kraje według poziomów postrzegania korupcji w sektorze publicznym.
DZP i DataCompliance w cyklu spotkań HumanTech – spotkanie ze studentami SWPS
Prawnicy z zespołu DZP Compliance Julia Besz, Klaudia Sałdan i Jan Bednarski mieli okazję prowadzić panel dyskusyjny w ramach projektu HumanTech Meetings realizowanego przez Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwersytetu SWPS, którego kierownikiem jest dr Konrad Maj.
Psychologia w tle Compliance – jak ludzka psychika wpływa na działanie?
Zarządzanie ryzykiem braku zgodność w organizacji dotyczy przede wszystkim zarządzania zachowaniami ludzi, którzy w niej pracują. W każdym projekcie uwzględniającym zmianę sposobu działania pracowników należy podkreślić wartość, jaką niesie za sobą proponowana zmiana. Pomimo jednak, że odwołanie do wartości stanowi podstawę motywacji, pracownicy często działają wciąż niezgodnie z ustalonymi zasadami. Dlaczego tak się dzieje?
Wsparcie zachowania zgodności w czasie pandemii przez Bank Światowy
Bank Światowy walczy z korupcją już od ponad dwudziestu lat, jednak wyzwania powstałe wskutek światowej pandemii spowodowały, że Bank zdecydował się podjąć dodatkowe działania w tym zakresie. Bank deklaruje pomoc finansową zrzeszonym krajom, monitorując wydatkowanie przyznanych środków oraz zachęca do zachowania zgodności.
Czy masz budżet w bitcoinach? Compliance a cyberhigiena.
Compliance to dziedzina szczególnie wrażliwa na zmieniającą się rzeczywistość. Celem naszego doradztwa jest bowiem zapewnienie zgodności nie tylko z prawem, ale też odpowiedź na zagrożenia biznesowe, sytuacje kryzysowe, budowanie etycznego środowiska pracy – tj. skuteczna prewencja i systemowe mitygowanie ryzyk w organizacji. Jeżeli zmienia się świat i pojawiają się nowe […]
Dyrektywa whistleblowingowa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Jak wynika z treści Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. prace nad implementacją unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów przekazano do resortu rozwoju, pracy i technologii.
