Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków. Po raz pierwszy wszystkie rachunki związane z przechowywaniem środków płatniczych znajdą się w centralnym zbiorze dostępnym dla organów ścigania. Zwiększy to zdecydowanie szybkość w pozyskiwaniu informacji o składnikach majątkowych.
Ochrona danych osobowych
DZP Compliance na Twitterze
My TweetsKategorie
Antykorupcja (45)Compliance na świecie (20)
ESG (7)
Legal Design (4)
Ochrona danych osobowych (1)
Prawo konkurencji (2)
Przestępstwa białych kołnierzyków (9)
Regulacja (39)
Wydarzenia (30)
Zarządzanie ryzykiem nadużyć (37)
Nowości
NOWY EUROPEJSKI URZĄD DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AMLA) – NOWA INSTYTUCJA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?
UE wdraża 12 pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę – co wprowadza i jak zachować zgodność?
Alert legislacyjny. Wznowienie prac nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów
Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023