DZP Compliance Blog

NOWY EUROPEJSKI URZĄD DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AMLA) – NOWA INSTYTUCJA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

NOWY EUROPEJSKI URZĄD DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU (AMLA) – NOWA INSTYTUCJA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM

Instytucje Unii Europejskiej 13 grudnia 2023 r. doszły do porozumienia w sprawie utworzenia nowego europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), który, zgodnie z decyzją z 22 lutego 2024 r. będzie miał siedzibę we Frankfurcie. AMLA będzie miał na celu ochronę obywateli UE oraz unijnego systemu finansowego […]

Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?

Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?

W dniu 6 grudnia 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nową, krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „KOR”). Dokument zastępuje poprzednią krajową ocenę ryzyka opublikowaną w lipcu 2019 r. CZYM JEST KRAJOWA OCENA RYZYKA AML? Krajowa ocena ryzyka jest kluczowym dokumentem, […]

UE wdraża 12 pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę – co wprowadza i jak zachować zgodność?

UE wdraża 12 pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę – co wprowadza i jak zachować zgodność?

Rosyjska agresja na Ukrainę spotkała się z odpowiedzią w postaci rozbudowanego i sukcesywnie poszerzanego katalogu sankcji. 18 grudnia 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 12 pakiet gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję, w związku jej napaścią na Ukrainę. Obecna sytuacja wymusza na przedsiębiorcach zaadresowanie tematu środków ograniczających w ramach codziennych […]

Alert legislacyjny. Wznowienie prac nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów

Alert legislacyjny. Wznowienie prac nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów

O naszych noworocznych prognozach dotyczących prac legislacyjnych w obszarze ochrony sygnalistów pisaliśmy niespełna dwa tygodnie temu. Tymczasem, już z dniem 11 stycznia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano założenia kolejnego, dziesiątego już projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Sprawiedliwość wymaga wspomnieć, że jest to pierwszy projekt […]

Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023

Alergeny, CBD, retinol i zakaz testów na zwierzętach – co nowego w prawie kosmetycznym? Newsletter kosmetyczny czerwiec-lipiec 2023

Prawodawstwo w obszarze kosmetycznym dynamicznie ewoluuje. Unia Europejska bierze pod lupę coraz więcej składników produktów kosmetycznych pod kątem ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Niektóre zakazy i ograniczenia już weszły w życie, a inne są dopiero projektowane lub konsultowane. Europejską inicjatywę obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics“ poparło niemal 1,5 mln osób. Co działo […]

11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych UE już obowiązuje – co nowego wprowadza i jak zachować zgodność?

11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych UE już obowiązuje – co nowego wprowadza i jak zachować zgodność?

23 czerwca 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła 11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidulanych wobec Rosji, podtrzymując swoje zobowiązanie do utrzymania i stałego zwiększania presji na Rosję. Nowy pakiet sankcji skupia się w głównej mierze na środkach mających na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji i uniemożliwienie wspierania agresji Rosji przez państwa […]

Norma ISO dla prostego języka. Co oznacza dla prawników?

Norma ISO dla prostego języka. Co oznacza dla prawników?

“ISO 24495-1:2023 Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines” to pełna nazwa normy ISO dla prostego języka, która ukazała się 23 czerwca 2023 roku. Zawiera podstawowe zasady i wytyczne opracowywania dokumentów w prostym języku. Dla nas, prawników, może stanowić istotną wskazówkę, jak się komunikować, żeby odbiorca nas zrozumiał. […]

Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji

Nowe pomysły unijne na zapobieganie korupcji

Korupcja ma szkodliwy wpływ na społeczeństwo, demokrację, gospodarkę i obywateli. Według Eurobarometru aż 68% mieszkańców Unii i 62% przedsiębiorstw z siedzibą w Unii uważa korupcję za powszechne zjawisko. Unia Europejska deklaruje, że skuteczne zapobieganie i zwalczanie korupcji ma podstawowe znaczenie, a Komisja Europejska przedstawia projekt dyrektywy w tym zakresie. Wniosek […]

10 PAKIET SANKCJI GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH UE WOBEC ROSJI – CO WPROWADZA I JAK ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

10 PAKIET SANKCJI GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH UE WOBEC ROSJI – CO WPROWADZA I JAK ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

25 lutego 2023 r. Unia Europejska zatwierdziła dziesiąty pakiet sankcji przeciwko Rosji określany mianem „najpotężniejszych” i „najdalej idących w historii”. Sankcje te obejmują zaostrzenie ograniczeń związanych z eksportem towarów podwójnego zastosowania, odcięcie większej liczby banków rosyjskich od globalnego systemu SWIFT, jak i ograniczenie wymiany handlowej między UE a Rosją o […]