DZP Compliance Blog

Compliance na Śląsku

Compliance na Śląsku

W środę 18 września wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zorganizowaliśmy śniadanie biznesowe na temat compliance i zarządzania ryzykiem.

Safety amber light

Whistleblowing w służbach – czyli case Kapral Anny

Czy dziś jak nigdy wcześniej potrzebny jest efektywny system powiadamiania o nieprawidłowościach w służbach? Tak, a (kolejnym) dowodem na to jest ostatnio głośna medialnie sprawa „Kapral Anny”. Czy whistleblowing w służbach mundurowych ma szansę się sprawdzić? I jeśli tak to jaki system będzie skuteczny w walce z nadużyciami i patologiami w sferach mundurowych?

Hard Case Full of Money. Polish Zloty Currency. One Hundred Bills. Corruption Concept

Płatności ułatwiające – czy to już korupcja?

Płatności ułatwiające to świadczenia, których celem jest uzyskanie, bądź przyśpieszenie wydania decyzji przez funkcjonariusza publicznego. Rozpoznanie takich płatności stanowi nie lada wyzwanie, a poszczególne systemy prawne różnie podchodzą do tematu ich karalności.

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Wytyczne dotyczące Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w sprawie oceny systemów compliance.

W kwietniu 2019 r. Wydział Karny Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości wydał dokument opisujący wytyczne, które powinni stosować prokuratorzy podczas ewaluacji wewnętrznych systemów compliance w organizacjach. Dokument jest częścią podręcznika Departamentu Sprawiedliwości opisującego zasady prowadzenia spraw prowadzonych przeciwko przedsiębiorstwom z oskarżenia federalnego

Zarzuty korupcyjne dla Jerónimo Martins

Zarzuty korupcyjne dla Jerónimo Martins

W Portugalii zatrzymano pracowników Jeronimo Martins z zarzutami korupcyjnymi i o pranie brudnych pieniędzy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na portugalskie media, w 2018 r. z inicjatywy władz grupy Jeronimo Martins zostało wszczęte śledztwo (pod kryptonimem „Rappel”). Było ono prowadzone w 18 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju […]