DZP Compliance Blog

wooden gavel and books on wooden table,on brown background

Wytyczne dotyczące Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w sprawie oceny systemów compliance.

W kwietniu 2019 r. Wydział Karny Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości wydał dokument opisujący wytyczne, które powinni stosować prokuratorzy podczas ewaluacji wewnętrznych systemów compliance w organizacjach. Dokument jest częścią podręcznika Departamentu Sprawiedliwości opisującego zasady prowadzenia spraw prowadzonych przeciwko przedsiębiorstwom z oskarżenia federalnego

Zarzuty korupcyjne dla Jerónimo Martins

Zarzuty korupcyjne dla Jerónimo Martins

W Portugalii zatrzymano pracowników Jeronimo Martins z zarzutami korupcyjnymi i o pranie brudnych pieniędzy. Jak informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na portugalskie media, w 2018 r. z inicjatywy władz grupy Jeronimo Martins zostało wszczęte śledztwo (pod kryptonimem „Rappel”). Było ono prowadzone w 18 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju […]

Wywiad dr Anny Partyki – Opieli dla portalu prawo.pl

Wywiad dr Anny Partyki – Opieli dla portalu prawo.pl

Compliance to coś więcej niż zgodność z przepisami prawa, to także zgodność z regulacjami wewnętrznymi. To także przewidywanie zdarzeń, które mogą nastąpić, czyli ocena ryzyka. Compliance wymaga spojrzenia z perspektywy całego przedsiębiorstwa – tak o compliance w wywiadzie dla portalu www.prawo.pl mówiła dr Anna Partyka – Opiela, Szef Zespołu Compliance w Kancelarii DZP.

Wręczenie nagród Compliance Awards 2019

Wręczenie nagród Compliance Awards 2019

27 maja 2019 r. w Instytucie Compliance zostały po raz pierwszy wręczone nagrody Compliance Awards. Jednym ze sponsorów wydarzenia była Kancelaria DZP. Z ramienia Kancelarii nagrody w kategorii Doradca Roku wręczała dr Anna Partyka – Opiela, szef Zespołu Compliance Kancelarii DZP.

earth futuristic technology and financial stock market graph on technology abstract 
background

Działalność CBA w 2018 roku w liczbach

Ponad 1,6 mld ujawnionych strat w mieniu Skarbu Państwa, niemal 200 wszczętych postępowań i ponad 700 zatrzymanych osób – takich danych dostarcza opublikowana przez CBA Informacja o wynikach działalności w 2018 roku. Dokument daje wgląd w działanie Biura oraz określa jego priorytety.